深圳和而泰智能控制股份有限公司

  独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 公司章程》
和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第
六届董事会第九次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表独立意见如
下：

       一、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

    经核查，公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项，在
公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司
股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》中规定的注销条件，且履行了必要的审议程序，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次注销 2021 年股票期权
激励计划部分股票期权的事项。




                                          独立董事：孙进山、孙中亮、黄纲

                                                    二〇二三年四月十九日