股票代码：002403              股票简称：爱仕达              公告编号：2018-084



                      浙江爱仕达电器股份有限公司
             关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会。
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议于 2018 年 12
月 11 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》，决定召开公司 2018 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政
法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 27 日－2018 年 12 月 28 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00
期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    7、股权登记日：2018年12月24日
    8、出席对象：
    （1）截止2018年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因
故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可
不必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
    二、会议审议事项
    1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
    2、《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
    3、《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
    4、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
    上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2018 年 12 月 12 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。上述提案为影
响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
    提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                            投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有提
     100                                                     √
                 案
非累积投票提案

                 《关于变更江宸智能有关业绩承诺
     1.00                                                    √
                 事项的议案》
               《关于变更松盛机器人及劳博物流
     2.00                                                 √
               有关业绩承诺事项的议案》

               《关于变更上海索鲁馨有关业绩承
     3.00                                                 √
               诺事项的议案》
               《关于为控股孙公司提供融资担保
     4.00                                                 √
               的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2018年12月25日17:00前送达公
司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办
公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2018年12月25日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00
    3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
    4、会议联系方式
       联系电话：0576-86199005
       传真：0576-86199000
       邮箱：002403@asd.com.cn
       联系人：刘学亮、颜康
    5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

    六、备查文件
    公司第四届董事会第十七次会议决议
特此通知。
             浙江爱仕达电器股份有限公司
                    董    事    会
               二〇一八年十二月十二日
附件：

           （一）股东参会登记表


                   身份证号码
姓    名
                  /营业执照号码
股东账号            持 股 数
联系电话            电子邮箱
联系地址             邮   编
                                  （二）授权委托书


             兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电
         器股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
         的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次
         股东大会需要签署的相关文件：



                                            备注     同意       反对        弃权


提案编码            提案名称           该列打勾的
                                       栏目可以投
                                       票


             总议案：除累积投票提案
   100                                       √
             外的所有提案


非累积投票提案


             《关于变 更江宸智 能有
  1.00                                        √
             关业绩承诺事项的议案》

             《 关于变 更松盛机 器人
  2.00       及劳博物 流有关业 绩承           √
             诺事项的议案》
             《关于变 更上海索 鲁馨
  3.00       有关业绩 承诺事项 的议           √
             案》

             《关于为 控股孙公 司提
  4.00                                        √
             供融资担保的议案》
委托股东名称：                         身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：                     委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人签名：                           受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。




                              委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期： 2018年       月    日
                  （三）参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

       1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱
达投票”。

    2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。