股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-083
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于为控股孙公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“上海索鲁馨”）、上海松盛机器人系
统有限公司（以下简称“松盛机器人”）及劳博（上海）物流科技有限公司（以
下简称“劳博物流”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股
孙公司，为保证上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流生产经营的正常进行，公司
第四届董事会第十七次会议以全票同意审议通过了《关于为控股孙公司提供融资
担保的议案》，同意为上海索鲁馨、松盛机器人、劳博物流分别提供最高额为
1,000 万元、1,000 万元、500 万元的债务担保,担保期限自股东大会审议通过之
日起至 2019 年 12 月 10 日止。
本次担保事项尚须提交 2018 年第四次临时股东大会审议批准，符合中国证
券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等
有关规定。
二、被担保人基本情况
（一）上海索鲁馨基本情况
1、被担保人名称：上海索鲁馨自动化有限公司
2、成立日期：2013 年 10 月 22 日
3、注册地点：上海市松江区江田东路 212 号 5 幢
4、法定代表人：叶政德
5、注册资本：448.18 万元
6、经营范围：加工、设计、制造工业用机器人自动化系统集成、工业机器
人、自动化设备及以上产品零部件、配件，销售公司自产产品，并提供售后服务、
自产产品维修服务、技术咨询服务，从事上述产品及其同类商品（特定商品除外）
的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司上海爱仕达机器
人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）持有其 60%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
项目 2017 年 2018 年 9 月
资产总额 22,502,045.36 24,451,398.44
负债总额 23,845,434.75 25,208,279.00
其中：银行贷款总额 0 0
资产负债率 105.97% 103.10%
归属母公司净资产 -1,343,389.39 756,880.56
营业收入 16,701,137.90 17,451,798.44
利润总额 -7,387,289.12 3,578,531.74
归属母公司净利润 -7,387,289.12 3,578,531.74
9、最新的信用等级：无外部评级。
（二）松盛机器人基本情况
1、被担保人名称：上海松盛机器人系统有限公司
2、成立日期：2009 年 11 月 26 日
3、注册地点：青浦区华纺路 69 号 3 幢 3 层 D 区 388 室
4、法定代表人：李强
5、注册资本：1266.67 万元
6、经营范围：机器人系统集成、研发、维护、技术咨询、技术服务，销售
机电设备、仪器仪表、电气自动化设备、电器产品、五金交电、建材、化工产品
及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持
有其 60.53% 的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
项目 2017 年 2018 年 9 月
资产总额 60,409,909.57 75,046,083.83
负债总额 54,525,492.97 44,242,905.10
其中：银行贷款总额 7,000,000.00 4,000,000.00
资产负债率 90.26% 58.95%
归属母公司净资产 5,884,416.60 30,803,178.73
营业收入 70,265,220.90 43,940,317.15
利润总额 -2,137,607.28 5,258,871.93
归属母公司净利润 -1,926,174.93 4,918,762.13
9、最新的信用等级：无外部评级。
（三）劳博物流基本情况
1、被担保人名称：劳博（上海）物流科技有限公司
2、成立日期：2017 年 05 月 25 日
3、注册地点：上海市宝山区蕰川路 6 号 2 幢 2 楼 2031 室
4、法定代表人：李强
5、注册资本：1000 万元
6、经营范围：从事物流科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让;机电设备、机械设备、电子产品、自动化设备
的销售;计算机系统集成;供应链管理;从事货物及技术的进出口业务。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持
有其 51% 的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
项目 2017 年 2018 年 9 月
资产总额 7,759,666.96 10,370,499.99
负债总额 7,243,796.33 10,427,920.68
其中：银行贷款总额 0 0
资产负债率 93.35% 100.55%
归属母公司净资产 515,870.63 -57,420.69
营业收入 1,481,367.53 16,974,126.91
利润总额 -484,129.37 -552,697.24
归属母公司净利润 -484,129.37 -573,291.32
9、最新的信用等级：无外部评级。
三、拟签署担保协议的主要内容
根据 2018 年度控股孙公司的经营计划和资金情况，需要公司提供以下融资
担保：
1、为上海索鲁馨自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商
银行上海闵行支行形成的最高额为 1,000 万元的债务提供担保。
2、为松盛机器人自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商
银行上海闵行支行形成的最高额为 1,000 万元的债务提供担保。
3、为劳博物流自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商银
行上海闵行支行形成的最高额为 500 万元的债务提供担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为控股孙公司提供担保支持，是为简化其融资审批流
程，加快融资速度，降低融资成本。
2、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流为本公司控股孙公司，公司对其具
有实际控制权，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利
益。
3、公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行
的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，
该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为控股
孙公司提供上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告，公司对外担保额度总计 1.2 亿元（其中公司对子公司担保
1.083 亿元，子公司对外担保 1,170 万元），占本公司最近一期经审计归属于母
公司所有者权益的 5.43%。
本次审批的担保额度为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.13%。
包括本次审批担保，公司对外担保额度总计 1.45 亿元（其中公司对子公司担保
1.333 亿元，子公司对外担保 1,170 万元），占本公司最近一期经审计归属于母
公司所有者权益的 6.56%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被
判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日
