爱仕达：2018年第四次临时股东大会的法律意见书2018-12-29
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关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的
法律意见书
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关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江爱仕达电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江爱仕达电器股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年第四次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及
《浙江爱仕达电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018
年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登
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了《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互
联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过
以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 12 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12
月 28 日 15:00 期间的任意时间。
（2）本次股东大会于 2018 年 12 月 28 日在浙江省温岭市经济开发区科技路
2 号如期举行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表
决权股份 184,392,152 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
53.9306 %，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
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出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的
股份 184,319,102 股，占公司股份总数的 53.9093 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6 名，代表
有表决权股份 73,050 股，占公司股份总数的 0.0214 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 名，代表
有表决权股份 15,272,652 股，占公司股份总数的 4.4669 %。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司
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合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
表决结果：同意 184,319,102 股，占有效表决权股份总数的
99.9604 %； 反对 73,050 股，占有效表决权股份总数的
0.0396 %；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5217 %；反对 73,050
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4783 %；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。
2、审议《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
表决结果：同意 184,319,102 股，占有效表决权股份总数的
99.9604 %； 反对 73,050 股，占有效表决权股份总数的
0.0396 %；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5217 %；反对 73,050
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4783 %；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。
3、审议《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
表决结果：同意 184,319,102 股，占有效表决权股份总数的
99.9604 %； 反对 73,050 股，占有效表决权股份总数的
0.0396 %；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000 %。
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其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5217 %；反对 73,050
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4783 %；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。
4、审议《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 184,319,102 股，占有效表决权股份总数的
99.9604 %； 反对 73,050 股，占有效表决权股份总数的
0.0396 %；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5217 %；反对 73,050
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4783 %；弃权
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议作出的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公
司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
顾功耘 李 青
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