股票代码：002403              股票简称：爱仕达              公告编号：2018-087



                      浙江爱仕达电器股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 27 日－2018 年 12 月 28 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、股东出席情况：
     参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 名，代表有表决权的股份
184,392,152 股，占公司股份有效表决权股份总数的 53.9306%。其中：参加本次
股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，
占上市公司有效表决权股份总数的 53.9093%。通过网络投票的股东 6 名，代表
有表决权股份 73,050 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0214%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8 名，代表股份 15,272,652
股，占上市公司有效表决权股份总数的 4.4669%。其中：通过现场投票的中小投
资者 2 名，代表有表决权的股份 15,199,602 股，占公司有效表决权股份总数的
4.4455%。通过网络投票的中小投资者 6 名，代表有表决权股份 73,050 股，占公
司有效表决权股份总数的 0.0214%。
    公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所 2 名见证
律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对
73,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5217％；反对 73,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对
73,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5217％；反对 73,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议通过《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对
73,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5217％；反对 73,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    4、审议通过《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对
73,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5217％；反对 73,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海锦天城律师事务所金海燕、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2018 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2018 年四次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。


                                              浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                      董   事    会
                                               二〇一八年十二月二十九日