股票代码：002403                  股票简称：爱仕达               公告编号：2020-034



                             爱仕达股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2020
年6月16日以通讯方式召开。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件方式发出。
会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公
司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的议案》

    公司与邱宇签署《股权转让协议书》，拟将公司持有的浙江嘉特保温科技股
份有限公司（以下简称“嘉特保温科技”，原名为“平湖美嘉保温容器工业有限
公司”）的 3,500,000 股股份及相应股东权利和义务转让给邱宇，合计转让嘉特
保温科技 7%股权，交易价格为 9.31 元/股，交易对价合计 3,258.5 万元。本次
股份转让完成后，公司对嘉特保温科技的持股比例将由 20%变更为 13%。
    基于上述转让，公司与嘉特保温科技、邱靖涛、邱靖涌、邱静飞、邱杰、邱
兴龙及潘明强就其于 2016 年 10 月 24 日签订的《平湖美嘉保温容器工业有限公
司增资协议》签订补充协议，对股权回购、反稀释、分红、经营安排条款等进行
修订及补充约定。
    详 细 内 容 见 公 司 于 2020 年 6 月 18 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于转让参股公司部分
股权并签署补充协议的公告》（2020-036）。独立董事发表了相关的独立意见，
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



                                          爱仕达股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年六月十八日