股票代码：002403           股票简称：爱仕达            公告编号：2020-058



                      爱仕达股份有限公司
     关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议于 2020 年
12 月 2 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的
议案》，决定召开公司 2020 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
12 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    7、股权登记日：2020年12月17日
    8、出席对象：
    （1）截止2020年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因
故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可
不必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9、会议地点：上海市黄浦区中山南路 969 号谷泰滨江大厦 18 楼
    二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
    1.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林
    1.02 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧
    1.03 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青
    1.04 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
    2.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：邵春阳
    2.02 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：甘为民
    2.03 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：白云霞
    3、审议《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
    3.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：林联方
    3.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：陈玲华
    上述提案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会
议审议 通过， 具体 内容详 见公 司于 同日在 指定 信息披 露媒 体巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
    上述提案均采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事 4 名，应选独立董
事 3 名，应选非职工代表代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
    上述提案 1-2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结
果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注

                                                           该列打勾的
   提案编码                     提案名称
                                                           栏目可以投
                                                               票

 累积投票提案                  提案 1、2、3 为等额选举

                《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议
     1.00                                                   应选 4 人
                案》
                《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议
     1.01                                                      √
                案》第一项：陈合林
                《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议
     1.02                                                      √
                案》第二项：陈灵巧
                《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议
     1.03                                                      √
                案》第三项：林富青
                《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议
     1.04                                                      √
                案》第四项：肖乐心
                《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
     2.00                                                   应选 3 人
                案》
                《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
     2.01                                                      √
                案》第一项：邵春阳
                《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
     2.02                                                      √
                案》第二项：甘为民
                《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
     2.03                                                      √
                案》第三项：白云霞
     3.00      《关于监事会换届选举监事候选人的议案》        应选 2 人

               《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第
     3.01                                                       √
               一项：林联方
               《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第
     3.02                                                       √
               二项：陈玲华

    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2020年12月18日17:00前送达公
司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办
公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2020年12月18日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00
    3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
    4、会议联系方式
       联系电话：0576-86199005
       传真：0576-86199000
       邮箱：002403@asd.com.cn
       联系人：孙泽军
       5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

    六、备查文件
    公司第四届董事会第三十四次会议决议；
公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此通知。




                                     爱仕达股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十二月三日
附件：
           （一）股东参会登记表


                     身份证号码
姓    名
                   /营业执照号码

股东账号              持 股 数

联系电话              电子邮箱

联系地址              邮   编
                         （二）授权委托书


    兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限
公司 2020 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下
表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件：


                                         备注      同意   反对   弃权

 提案编
                   提案名称            该列打勾
   码
                                       的栏目可
                                       以投票


 累积投
          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 票提案

          《关于董事会换届选举非独立
  1.00                                             应选 4 人
          董事候选人的议案》

          《关于董事会换届选举非独立
  1.01    董事候选人的议案》第一项：      √
          陈合林

          《关于董事会换届选举非独立
  1.02    董事候选人的议案》第二项：      √
          陈灵巧

          《关于董事会换届选举非独立
  1.03    董事候选人的议案》第三项：      √
          林富青

          《关于董事会换届选举非独立
  1.04    董事候选人的议案》第四项：      √
          肖乐心

  2.00    《关于董事会换届选举独立董               应选 3 人
         事候选人的议案》

         《关于董事会换届选举独立董
  2.01   事候选人的议案》第一项：邵         √
         春阳

         《关于董事会换届选举独立董
  2.02   事候选人的议案》第二项：甘         √
         为民

         《关于董事会换届选举独立董
  2.03   事候选人的议案》第三项：白         √
         云霞

         《关于监事会换届选举监事候
  3.00                                              应选 2 人
         选人的议案》

         《关于监事会换届选举监事候
  3.01                                      √
         选人的议案》第一项：林联方

         《关于监事会换届选举监事候
  3.02                                      √
         选人的议案》第二项：陈玲华


委托人名称：                          委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                      委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：                          受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。
5、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2020年    月    日
              （三）参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为
“爱达投票”。

    2.填报选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数              填报

    对候选人 A 投 X1 票               X1 票

    对候选人 B 投 X2 票               X2 票

    …                                …

    合   计                           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事

    （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事
       （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

       ③选举非职工代表监事

       （如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2020 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 22 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。