股票代码：002403             股票简称：爱仕达           公告编号：2021-010



                       爱仕达股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二
次会议于 2021 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 3 日以
电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席
林联方先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事
会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进
行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》的相关规定。
    在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子
（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使
用不超过 3 亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可
循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5000 万元人民币。投资期限为自公
司董事会审批通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日，且单项理财产品期限
不得超过 1 年。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有
利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司及各子
（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）公司使用自有资金进
行低风险理财产品投资。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财
产品投资的公告》（公告编号：2021-013）。
   议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
   三、备查文件
   公司第五届监事会第二次会议决议
   特此公告。




                                               爱仕达股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年三月十一日