股票代码：002403             股票简称：爱仕达          公告编号：2021-020



                      爱仕达股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021
年 4 月 26 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 18 楼以现场方式召开，会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由林联方先生召集和主持，会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过公司《2020年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2020年度监事会工作报告》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2020年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
披露的《2020年年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 289,294.61 万元，比去年同期减少 18.33%；
实现合并净利润 10,485.26 万元，比去年同期减少 17.40%；实现归属于母公司
净利润 10,268.36 万元，较上年同期下降 20.30%。
    监事会认为：《2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过公司《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润
141,058,426.71 元, 根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积 14,105,842.67 元，加上前期滚存未分配利润 512,578,855.44 元，减
去会计政策变更对 2020 年初未分配利润影响数 4,146,877.75 元，本年度可供股
东分配利润为 635,384,561.73 元。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》和未来 12 个月的
投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司 2020 年度利润分
配预案为：以截至 2020 年底总股本 350,320,801 股扣除已回购股数 9,682,222
股，即 340,638,579 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），不送红
股，也不进行资本公积转增股本。
    自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份
上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分
红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2021-022）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    （六）审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2020 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-023）。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    （七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的审计机构，
聘期一年。提请股东大会授权董事长根据2021年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构
的公告》（公告编号：2021-024）。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签
署补充协议的议案》
    基于浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“嘉特保温科技”）首次公
开发行股票并上市申报审核的需要，以及嘉特保温科技股权的变化，本着自愿、
平等、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，爱仕
达股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉特保温科技、邱靖涛、邱靖涌、邱静
飞、邱杰、邱兴龙、潘明强及邱宇就原签订的《增资协议》及《补充协议一》签
订《补充协议二》。
    经审核，公司监事会成员一致认为，本次签署补充协议的审议程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签
署补充协议事项涉及的变更及补充承诺事项，符合原承诺条款约定的基本原则，
能使承诺条款的实际执行更具可实现性；未损害上市公司利益，不存在损害中小
投资者利益的情况，有利于加强公司与浙江嘉特保温科技股份有限公司的良好合
作，促进公司的发展。因此，公司监事会同意本次签署补充协议。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股
份有限公司股东签署补充协议的公告》（公告编号：2021-029）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告》全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021年第一季度报告全文》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》披露的《2021年第一季度报告正文》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
—租赁>的通知》（财会（2018）35 号）的要求，执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-033）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第五届监事会第三次会议决议


    特此公告。


                                                爱仕达股份有限公司监事会
                                                   二〇二一四月二十八日