申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于爱仕达股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为爱仕达
股份有限公司（以下简称“爱仕达”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式
指引的规定，对爱仕达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，公司于 2010
年 5 月 4 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元，
募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐
费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入公司募集资金专用账户 109,980.00
万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80
万元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。
根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广
告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司
将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当
期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65
万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开
1
发行股票的批复》（证监许可[2015]3112 号）核准，公司以非公开发行的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 38,320,801 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 8 元，募集资金总额为 30,656.64 万元，扣除主承销商承销费、保荐费及其
他发行费用，募集资金净额为人民币 30,132.89 万元，上述募集资金业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2016】第 610509
号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
2020 年度，公司募集资金专户支出 181.03 万元，其中直接投入募投项目
181.03 万元；超募资金专户支出 4,064.12 万元，其中用于年新增 280 万只智能型
节能厨房系列小家电建设项目投入 4,064.12 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 2,877.23 万元。其中公司购买
保本型银行理财产品余额为 0.00 万元，募集资金账户余额为 2,877.23 万元。截
至 2020 年末公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 2,865.01 万元，非公开
发行股票募集资金账户余额为 12.22 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券
交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储
及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管
理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管
理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》
规定的情况。公司于 2010 年 5 月 31 日连同保荐机构原宏源证券股份有限公司与
中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、
中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募
集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱
仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）于 2010 年 8 月 11 日连同原
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宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金
三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月
27 日连同原宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中
国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2015 年 2 月 12 日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银
行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股
份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份
有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构
分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司
与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金
三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。
公司于 2016 年 5 月 27 日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农
业银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）
对湖北爱仕达炊具实施整体吸收合并，该事项已于 2018 年 1 月 6 日完成。原湖
北爱仕达炊具募投项目“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕
达电器承接。公司于 2018 年 4 月 14 日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销
保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金四方
监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
1207041129200173485 协定存款户 186,327.59
中国工商银行温岭支行
1207041129200181064 活期户 0.00
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募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行温岭支行 19-925101040016188 活期户 75,489.91
375358361308（原账号：
中国银行温岭支行 活期户 20,224,528.55
840012235708094001）
招商银行台州分行 571904673310788 活期户 7,720,121.44
中国工商银行安陆支行 1812025129200158888 活期户 1,037.10
1204070029300029969 活期户 7.00
中国工商银行嘉善支行
1204070014200021293 通知存款账户 0.00
中国农业银行嘉善支行 19-330201040066677 活期户 442,534.99
合计 28,650,046.58
2、非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行温岭支行 19-925101040161885 活期户 122,248.69
合计 122,248.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。其中，公司非公开发行股票的募集资金用途为补充流动资金，截至 2019
年末投入进度已达 100%，本年度不存在使用非公开发行股票募集资金的情形。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年度公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2020 年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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（五）节余募集资金使用情况
公司 2020 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目
公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生
活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公
司以超募资金 7,800 万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发
区的土地项目金额为 4,558.64 万元。
2、使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目
公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目的议案》，
同意公司使用超募资金 16,331 万元，投资建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目。
该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭
市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能厨房系列
小家电建设项目”的土地 41,511m2（合 62.26 亩），新增建筑面积 23,386 m2；项
目建设期为 3 年；项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金，包含前期“年新
增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金
2,505.56 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型
不粘锅炊具项目金额为 19,197.91 万元。
3、使用超募资金建设新增 280 万只小家电建设项目
公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将募集资金投资项目“在浙江嘉
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善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”（以下简称“购买小家电项目发展
用地项目”）变更为“年新增 280 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”（以
下简称“新增 280 万只小家电建设项目”）。项目总投资为 12,433 万元，其中拟
使用“购买小家电项目发展用地项目”剩余募集资金 4,041.61 万元（含利息收入），
实施主体为浙江爱仕达生活电器有限公司。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金建设新增 280 万只小家电
建设项目金额为 4,064.12 万元。
4、超募资金账户手续费支出
公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.06 万元，
在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出 0.14 万元，计入当期
损益。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
详见本核查意见之“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专
户存储情况”及“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集
资金暂时补充流动资金情况”部分的相关内容。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
未持有使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况详见本核查意
见附表 2。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
6
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金
管理违规的情形。
六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《爱仕达股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]
第 ZF10572 号《关于爱仕达股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的鉴证报告》，发表意见为：“贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上
市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规
定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况”。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构保荐代表人与爱仕达相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交
流，查阅了公司募集资金专户银行对账单、原始凭证、募集资金使用情况的相关
公告和支持文件、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度等资料，对公
司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：爱仕达 2020 年度募集资金的存放、使用及管理不
存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定的情况，公司对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存
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在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。
（以下无正文）
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：爱仕达股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 139,289.54 本年度投入募
4,245.15
报告期内变更用途的募集资金总额 4,041.61 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 36,784.61 已累计投入募
142,957.27
累计变更用途的募集资金总额比例 26.41% 集资金总额
是否已变更 截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实
项目（含部 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 状态日期 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
年新增 750 万只无
油烟锅、改性铁锅 否 15,314.00 15,314.00 15,421.79 100.70 2012 年 6 月 30 日 2,693.29 否 否
项目
年新增 500 万只不
锈钢及复合板炊具 是 14,266.00 14,266.00 16,493.35 115.61 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
技改项目
年新增 650 万只智
能型节能厨房系列 是 16,412.00 16,412.00 16,733.75 101.96 2016 年 6 月 30 日 -1,659.06 否 否
小家电建设项目
技术研发中心技改
是 2,936.00 2,936.00 1,398.82 47.64 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
项目
国内外营销网络建
否 4,751.00 4,751.00 181.03 4,556.00 95.90 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
设项目
补充流动资金（如
否 30,132.89 30,132.89 30,132.89 100.00 不适用 否
有）
承诺投资项目小计 83,811.89 83,811.89 181.03 84,736.60 101.10
超募资金投向
年增 1,000 万口新
是 16,331.00 16,331.00 19,197.91 117.56 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
型不粘炊具项目
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在浙江嘉善经济开
发区购买小家电项 是 7,800.00 7,800.00 4,558.64 58.44 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
目发展用地项目
年新增 280 万只智
能型节能厨房系列 否 4,041.61 4,041.61 4,064.12 4,064.12 100.56 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
小家电建设项目
归还银行贷款（如
30,400.00 30,400.00 30,400.00 100.00
有）
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计 58,572.61 58,572.61 4,064.12 58,220.67 99.40
合计 142,384.50 142,384.50 4,245.15 142,957.27 100.40 1,034.23
①“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退
二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地
点的改变使项目进度受到一定的影响，预计 2021 年 12 月底前完工，目前项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况；
② “年增 1,000 万口新型不粘炊具项目系超募项目”，原项目实施地点位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于
2012 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区；实施地点的变更影响
未达到计划进度或 了项目的建设周期，截至 2021 年 12 月 31 日，该生产基地尚未建成，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况；
预计收益的情况和 ③由于政府规划变更，“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”的另一 350 亩土地不再转让，公司于 2019 年 12 月 30 日决定终止原募投项目并
原因（分具体项目） 按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“新增 280 万只小家电建设项目”；
④“国内外营销网络建设项目”，由于公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度；
⑤“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成，因受市场需求波动影响，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，产品销售价格未达到项
目预期价格，导致实际效益未达到预计收益；
⑥“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”2016 年年初建成，本期产量有所上升，但相关产能未得到充分释放，导致实际效益未达到预计收益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 见三、(六)
况
根据 2012 年 12 月 14 日第二届董事会第二十二次会议，公司将募投项目：“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、 “技术研发中心技改项目”以及
募集资金投资项目 超募项目“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”的建设地点由原计划总部厂区（温岭市经济开发区产学研园区）内变更为公司新建厂区（温岭市东部产业聚集区），
实施地点变更情况
项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变；
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根据 2010 年 11 月 26 日第一届董事会第二十五次会议，公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由温岭市经济开发区产学研园
区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施,同时实施主体由公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司。项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变。
募集资金投资项目
见三、 (二)
实施方式调整情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，截止 2010 年 6 月 21 日，募集资金投资项目先期使用
自筹共计人民币 13,156.60 万元，其中“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”投资 7,874.02 万元、“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”投资
募集资金投资项目
先期投入及置换情 1,485.90 万元、“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”投资 3,313.13 万元、“技术研发中心技改项目”投资 456.36 万元、“国内外营销网络建
况 设项目”投资 207.19 万元；
募集资金到位后，经 2010 年 7 月 8 日第一届董事会第二十一次会议通过，以募集资金 13,156.60 万元置换募集资金投资项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 见三、（四）
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
见三、（七）
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 见五和三、（八）
其他情况
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：2017 年 10 月，湖北爱仕达电器有限公司吸收合并湖北爱仕达炊具有限公司，并由湖北爱仕达电器有限公司承继原湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增 750 万只无
油烟锅、改性铁锅项目”，该事项已经 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议及 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过。湖北爱仕达炊
具有限公司实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”2020 年度实现效益数为湖北爱仕达电器募投项目的利润总额。
注 4：浙江爱仕达生活电器有限公司实施的“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”本年度实现的效益数为浙江爱仕达生活电器有限公司募投项目的利润总额。
注 5：“年新增 500 万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受市场需求波动影响，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议，
同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，目前项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：爱仕达股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
变更后项目 本年度实 截至期末实际 本年度 变更后的项目可
截至期末投资进 项目达到预定可使用 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 际投入金 累计 实现的 行性是否发生重
度（%）(3)=(2)/(1) 状态日期 计效益
资金总额(1) 额 投入金额(2) 效益 大变化
年新增 650 万只智能型 年新增 650 万只智
节 能 厨 房 系 列 小 家电 能型节能厨房系列 16,412.00 16,733.75 101.96 2016 年 6 月 30 日 -1,659.06 否 否
建设项目 小家电建设项目
年增 1000 万口新型不 年增 1000 万口新型
16,331.00 19,197.91 117.56 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
粘炊具项目 不粘炊具项目
在浙江嘉善经济开
年新增 280 万只智能型
发区购买小家电项
节 能 厨 房 系 列 小 家电 4,041.61 4,064.12 4,064.12 100.56 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
目发展用
建设项目
地项目
合计 36,784.61 4,064.12 39,995.78 108.73
1、小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定
的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、
杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场
上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，
便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。
经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增 650 万只智能型节
能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 时实施主体由公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为 16,412.00 万元，占募集资金的 14.55%。
2、中国小家电市场需求的潜力还很大，而随着人们生活水平的不断提高、消费观念的转变，需求空间将逐渐释放。特别
是农村居民收入水平快速提高，为一些小家电产品提供了进一步扩大销售的空间，中国厨房小家电行业将持续保持增长，
而节能和环保是厨房小家电发展的必然趋势。
原募投项目“购买小家电项目发展用地项目”计划分别购买一块 300 亩土地及一块 350 亩土地，合计 650 亩。公司已使用
募集资金购买上述 300 亩土地，另一 350 亩土地因当地政府规划变更不再转让。鉴于目前土地购置已无资金需求，结合
公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未
来发展的需要，公司拟终止原募投项目“购买小家电项目发展用地项目”并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为
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“新增 280 万只小家电建设项目”。
①“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”2016 年初步建成，本期产量有所上升，但相关产能仍未得到
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
充分释放，导致实际效益未达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金 3,400.81 万元中有 2,505.56
万元土地及厂房款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目，剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。
注 2：2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届第二十四次董事会、第四届第十二次监事会，拟终止实施“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”，并将该项目
剩余募集资金 4,041.61 万元（含利息收入）用于投资“年新增 280 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于爱仕达股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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包建祥 康 杰
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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