股票代码：002403            股票简称：爱仕达             公告编号：2022-007



                       爱仕达股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005），本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月
30 日召开，会议审议通过了《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    7、股权登记日：2022年1月11日
    8、出席对象：
    （1）截止2022年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不
必是公司的股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上
披露的相关公告。
    上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。提案 1 表决通过是提案 2 表决生效的前提条件。
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进
行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
      提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 非累积投票提案


      1.00           《关于变更回购股份用途并注销的议案》        √
                    《关于变更注册资本并修订<公司章程>
      2.00                                                    √
                    的议案》

    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2022年1月14日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2022年1月14日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00
    3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
    4、会议联系方式
       联系电话：0576-86199005
       传真：0576-86199000
       邮箱：002403@asd.com.cn
       联系人：孙泽军
    5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
    六、备查文件
    第五届董事会第七次会议决议


    特此通知。


                                               爱仕达股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年一月十四日
 附件：

           （一）股东参会登记表


                    身份证号码
姓   名
                   /营业执照号码
股东账号              持 股 数

联系电话              电子邮箱

联系地址              邮   编
                            （二）授权委托书


    兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下
表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件：


                                     备注         同意     反对   弃权
  提案
                 提案名称
  编码                           该列打勾的栏
                                 目可以投票


 非累积投票提案

         《关于变更回购股份
  1.00                                √
         用途并注销的议案》
         《关于变更注册资本
  2.00   并修订<公司章程>的           √
         议案》
委托人名称：                            委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：                        委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。


                                     委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                     委托日期：      年      月   日
               （三）参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为
“爱达投票”。

    2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。