股票代码：002403            股票简称：爱仕达             公告编号：2022-020



                       爱仕达股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六
次会议于 2022 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 4 日以电
子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席林
联方先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会
议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进
行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。
    在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子
（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使
用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可
循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5000 万元人民币。投资期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行
低风险理财产品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益
水平，增强公司及各子（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）
公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的
公告》（公告编号：2022-024）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司监事会议事规则》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第五届监事会第六次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司监事会
                                                      二〇二二年三月十日