股票代码：002403             股票简称：爱仕达         公告编号：2022-019



                      爱仕达股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022
年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发
出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。会议由
董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过 64,000 万元人民币担保额度，
其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过
19,400 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过
44,600 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、
保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担
保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2022-021）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度综合授信的议案》
    依据公司及各子（孙）公司 2022 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借
款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，
提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招
商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过 24 亿元的信用
额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品
种、金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述授权期内，额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2022 年度综合授信的公告》（公告编
号：2022-022）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （三）审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
    公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动
对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及控股子公司拟与银
行、期货公司等金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开
展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权
交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民
币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、
货币等其他标的。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，外汇衍生品交易
业务开展外币金额不得超过1.70亿美元。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2022-023）。
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （四）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    公司及各子（孙）公司拟使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行低风险理
财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5000
万元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的
公告》（公告编号：2022-024）。
    公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭的价格波动影响，
公司拟开展铝锭期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金
（保证金）总额合计不超过人民币 4,000 万元，业务期间均为自董事会审议通过
之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编
号：2022-025）。
    公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-026 ） 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授
权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    （七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司股东大会议事规则》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司董事会议事规则》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司董事会专门委员会实施细
则》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事工作制度》进
行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司独立董事工作制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《内部审计制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司内部审计制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司信息披露管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十三）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《总经理工作规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司总经理工作规则》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司对外担保管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司对外投资管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司关联交易管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司募集资金管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司投资者关系管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （二十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （二十一）审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的自身实际情况，对《远期外汇交易业务内控管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《爱仕达股份有限公司远期外汇交易业务内控管
理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二十二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
    公司同意于 2022 年 3 月 25 日下午 14：30 在浙江省温岭市经济开发区科技
路 2 号召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-027）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第五届董事会第八次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年三月十日