股票代码：002403            股票简称：爱仕达             公告编号：2022-030



                        爱仕达股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2022 年 3 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、股东出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 11 名，代表股份 187,173,136 股，
占公司有表决权股份总数的 54.9477％。其中：参加本次股东大会现场会议的股
东及股东授权代表共 6 名，代表股份 187,117,236 股，占公司有表决权总股份的
54.9313%。通过网络投票的股东 5 名，代表股份 55,900 股，占公司有表决权总
股份的 0.0164％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6 名，代表股份 4,491,502
股，占公司有表决权总股份的 1.3186％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 4,435,602 股，占公司有表决权总股份的 1.3021%。通过网络投票的中小
投资者 5 名，代表股份 55,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0164％。
    公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证
律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》
    同意 187,117,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对
55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
    四、会议备查文件
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                               爱仕达股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年三月二十六日