股票代码：002403             股票简称：爱仕达         公告编号：2022-032



                      爱仕达股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2022
年 4 月 27 日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号 8 楼以现场结合通讯
方式召开，会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式
发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高管人员列席会议。
会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过公司《2021 年度总经理工作报告》
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （二）审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021年度董事会工作报告》。
    2021 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别
向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，将在公司 2021 年年度股
东大会上述职。述职报告全文详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过公司《2021 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》披露的《2021年年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 350,822.68 万元，比去年同期增长 21.27%；
实现合并净利润-10,000.51 万元，比去年同期减少 195.38%；实现归属于母公司
所有者的净利润-8,850.74 万元，较上年同期下降 186.19%。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-88,507,363.54 元,可供股东分配的利润为
656,275,752.17 元；2021 年度母公司报表实现净利润 29,832,222.53 元，可供
股东分配的利润为 636,685,671.01 元。
    根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
鉴于公司2021年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正
常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
    具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-035）。
    公司独立董事已就2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见同
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
    （七）审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-036）。
    独立董事已就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查
意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立
执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。提请股东大
会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计
费用。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构
的公告》（公告编号：2022-037）。
    公司独立董事就《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》进行了事前认可
并发表了独立意见。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《2022年第一季度报告》
    具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》披露的《2022年第一季度报告》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    本员工持股计划将于 2022 年 6 月 1 日到期，基于对公司未来持续稳定发展
的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利
益，现拟对员工持股计划延期 12 个月，即延期至 2023 年 6 月 1 日。
    具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的
公告》（公告编号：2022-039）
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 4 票，无反对或弃权票。董事陈合林、陈灵巧、林富青
为员工持股计划持有人，故回避表决。
    （十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司同意于 2022 年 5 月 20 日下午 14：30 在浙江省台州市温岭市经济开发
区科技路 2 号召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-041）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第五届董事会第九次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十九日