股票代码：002403             股票简称：爱仕达         公告编号：2022-064



                      爱仕达股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2022 年 8 月 29 日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号 8 楼以现场结合
通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达
方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。
会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经会议审议，与会董事通过以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，董事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2022 年半年度募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集
资金的行为和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于2022年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-067）。
    独立董事已就该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第五届董事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年八月三十日