股票代码：002403            股票简称：爱仕达            公告编号：2022-077



                      爱仕达股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件
及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
由林联方先生召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向控股股东租用办公用房的议案》
    经审议，监事会认为本次关联租赁事项的决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了
客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，同意向控股股东租用办公用房的事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东租用办公用房的公告》（公告
编号：2022-078）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    （二）审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
    经审议，监事会认为本次关联租赁事项的决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了
客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，同意向实际控制人租用办公用房的事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向实际控制人租用办公用房的公告》（公
告编号：2022-079）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    （三）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进
行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。
    在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子
（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使
用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可
循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元。投资期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险
理财产品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，
增强公司及各子（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）公司
使用自有资金进行低风险理财产品投资。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的
公告》（公告编号：2022-083）。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第五届监事会第十一次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司监事会
                                                二〇二二年十二月三十一日