股票代码：002403             股票简称：爱仕达           公告编号：2022-076



                      爱仕达股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2022
年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 26 日以电
子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高
管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向控股股东租用办公用房的议案》
    同意公司租用控股股东爱仕达集团有限公司拥有的座落于温岭市城 东街道
经济开发区的办公大楼作为办公用房，租金参考当地同类租赁项目市场价格，租
期为自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，租赁价格为 2,788,800.00 元
/年，3 年租赁价格为 8,366,400.00 元。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东租用办公用房的公告》（公告
编号：2022-078）。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票，4 票回避。本议案为关联交易
事项，爱仕达集团有限公司为公司控股股东，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士
为爱仕达集团的实际控制人、林富青先生为陈合林先生的妻弟、肖乐心先生在控
股股东爱仕达集团担任财务总监，均回避表决。
    （二）审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
    同意公司继续向实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于
上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房，租金参考该幢
物业市场公开租赁价格，租期自 2023 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，租赁价
格为 1,420,019.36 元/年，2 年租赁价格为 2,840,038.72 元。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向实际控制人租用办公用房的公告》（公
告编号：2022-079）。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票，4 票回避。本议案为关联交易
事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方、林富青先生为陈合林先
生的妻弟、肖乐心先生在控股股东爱仕达集团担任财务总监，均回避表决。
    （三）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过 62,700 万元担保额度，其中向
资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 15,000
万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 47,700
万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、
保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度
有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2022-080）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年度综合授信的议案》
    依据公司及各子（孙）公司 2023 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借
款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，
提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招
商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过 24 亿元的信用
额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品
种、金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述授权期内，额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度综合授信的公告》（公告编
号：2022-081）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （五）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
    公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动
对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公司及控股子公司拟与银
行、期货公司等金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开
展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权
交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民
币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、
货币等其他标的。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，外汇衍生品交
易业务开展外币金额不得超过1.70亿美元（约人民币11.88亿元）。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2022-082）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
    公司及各子（孙）公司拟使用不超过 2 亿元的自有资金进行低风险理财产品
投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元，
投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的
公告》（公告编号：2022-083）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭的价格波动影响，
公司拟开展铝锭期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入 的资金
（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元，业务期间为自股东大会审议通过
之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编
号：2022-084）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
发布的《爱仕达股份有限公司董事会议事规则》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司的自身实际情况，对《内部控制制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
发布的《爱仕达股份有限公司内部控制制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    （十）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司同意于 2023 年 1 月 16 日下午 14：30 在浙江省温岭市经济开发区科技
路 2 号召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-085）。
    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
    三、备查文件
    第五届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十二月三十一日