股票代码：002403           股票简称：爱仕达           公告编号：2023-013




                      爱仕达股份有限公司
           关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届
董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》。现将该预案的具体情况公告如下：
    一、本次利润分配预案具体内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-78,728,562.33 元,可供股东分配的利润为
568,586,165.53 元；2022 年度母公司报表实现净利润 89,610,243.08 元，可供
股东分配的利润为 717,334,889.78 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
鉴于公司 2022 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司
正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不
存在重大差异。
    公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议
形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
    三、未分配利润的用途和计划
    公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报
方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发
展的成果。
    四、相关审批程序及意见
    1、董事会意见
    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目
前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，
符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2022 年度利润分配预案。
    2、独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展资金
需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常
经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案
符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审
议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
    3、监事会意见
    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康
发展。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                         爱仕达股份有限公司董事会
                                           二〇二三年四月二十九日