股票代码：002403             股票简称：爱仕达          公告编号：2023-011



                      爱仕达股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023
年 4 月 27 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由林联方先生召集和主持，会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过公司《2022年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年度监事会工作报告》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过公司《2022年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
披露的《2022年年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过公司《2022 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 293,996.42 万元，比去年同期降低 16.20%；
实现合并净利润-9,810.29 万元，比去年同期提升 1.90%；实现归属于母公司所
有者的净利润-7,872.86 万元，较上年同期提升 11.05%；实现扣除非经常性损益
的净利润为-9,875.11 万元，比去年同期提升 25.03%。
    监事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-78,728,562.33 元,可供股东分配的利润为
568,586,165.53 元；2022 年度母公司报表实现净利润 89,610,243.08 元，可供
股东分配的利润为 717,334,889.78 元。
    根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于
公司 2022 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常
生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-013）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    （六）审议通过公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-014）。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    （七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务报告
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-015）。
    议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《2023年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：
2023-016）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    （九）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    同意终止公司募集资金投资项目之“技术研发中心技改项目”，并将该项目
剩余募集资金 2,060.43 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具
体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；同意公司将已完
结募集资金投资项目的结余募集资金 672.94 万元（含现金管理取得的理财收益
及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营活动。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分
调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，
结合公司实际情况，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
    议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第五届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                                爱仕达股份有限公司监事会
                                                 二〇二三年四月二十九日