证券代码：002407            证券简称：多氟多         公告编号：2011-061



                      多氟多化工股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议通知
于 2011 年 10 月 31 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2011 年 11 月 4 日上午 9：
00 在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室现场和通讯相结合方式
召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议 9 人。公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
规定。
     会议由董事长李世江先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了《关于为
郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司为
期十个月的 2500 万元的银行融资借款提供担保。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


     《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表意见：同意公司为郑州铝业股份有限公司提供 2500 万元的融
资担保。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的独立意见》。
    保荐人平安证券有限责任公司发表专项意见，同意公司为郑州铝业股份有限
公 司 提 供 2500 万元 的 融资担保。 详 见公 司指定信息披露 媒体 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有
限公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的核查意见》。


    特此公告


                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                   2011 年 11 月 5 日