证券代码：002407            证券简称：多氟多       公告编号：2011-065



                     多氟多化工股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    多氟多化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于 2011 年 11 月 22
日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2011 年 11 月 30 日上午 9：00
在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《多氟多内幕信息知情
人登记管理制度》。
    公司原《内幕信息知情人报备制度》同时废止。《公司内幕信息知情人登记管
理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                 2011 年 12 月 1 日