多氟多：第三届董事会第十五次会议决议公告2011-12-12
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2011-067
多氟多化工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
（临时）于 2011 年 12 月 12 日在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办
公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议已于 2011 年 12 月 7
日以电子邮件或传真的方式向公司各董事发出通知和会议议案。应出席会议董事 9
人，实际出席 9 人。会议由董事长李世江先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于调整<多氟多化工股份有限公司股权激励计划（草案）>授予数量及
行权价格的议案》
鉴于经公司 2010 年年度股东大会批准，公司以总股本 10,700 万股为基数，
向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（税前），并以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股；经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司以总股本 13,910 万
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股；并有 1 名激励对象离职。
据此，激励计划的授予数量调整为 619.84 万份股票期权，行权价格调整为 33.55
元。董事会对调整后的授予数量及行权价格予以确认，并对《多氟多化工股份有
限公司股权激励计划（草案）》的相应内容进行修订。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、韩世军回避表决。
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二、《关于调整<多氟多化工股份有限公司股权激励计划（草案）>激励对象的
议案》
鉴于激励对象游勇从公司辞职，不应再纳入公司本次股权激励对象范围内。
据此，股权激励计划的激励对象由 72 人变更为 71 人。董事会对调整后的激励对
象予以确认，并对《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（草案）》的相应内容
进行修订。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、韩世军回避表决。
三、《关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）>及其摘要
的议案》
根据中国证监会的反馈意见，以及公司本次激励计划行权数量和行权价格调
整和激励对象变动的情况，公司对第三届董事会第三次会议审议通过的《多氟多
化工股份有限公司股权激励计划（草案）》进了行修订，形成《多氟多化工股份有
限公司股权激励计划（修订稿）》及其摘要。董事会审议通过本修订稿，并对其中
的激励对象名单给予确认。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、韩世军回避表决。
公司独立董事陈岩、张大岭、梁丽娟对该议案发表了独立意见，详见 2011 年
12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要详见 2011 年
12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
四、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于股权激励计划需公司股东大会审议通过方为有效，董事会同意提议于
2011 年 12 月 29 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议上述议案，并据此
发出会议通知。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见 2011 年 12 月 13 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
特此公告
多氟多化工股份有限公司董事会
2011年12月13日
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