证券代码：002407           证券简称：多氟多             公告编号：2011-068



                     多氟多化工股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次会
议于 2011 年 12 月 12 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会
议室以现场方式召开，会议已于 2010 年 12 月 7 日以电子邮件和传真的方式发出
通知和会议议案。应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席赵双
成先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、关于《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘
要的议案

    监事会经讨论认为《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》
及其摘要符合有关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，因此，同意该
议案。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要详见 2011
年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证
券报》。
    二、 关于审核多氟多化工股份有限公司股权激励计划激励对象名单的议案》

    监事会对《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》所确定的本
次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为本次所确定激励对象名单的人员
具备《公司法》、公司章程等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最


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近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚的行为，符合《股权激励管理办法》、《股权激
励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（修
订稿）》及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的
主体资格合法、有效。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告




                                           多氟多化工股份有限公司监事会
                                                         2011年12月13日




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