证券代码：002407             证券简称：多氟多            公告编号：2011-074



                       多氟多化工股份有限公司

     关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2011 年 12 月 13 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登了
《多氟多化工股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。本次
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

     一、召开会议基本情况

    （一）股权登记日：2011 年 12 月 26 日

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征
集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （三）召开时间：

    （1）现场会议时间：2011 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2011 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 29 日。其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 12 月 29 日上午
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2011 年 12 月 28 日 15:00 至 2011 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：焦作市果园路月季花园酒店南岳厅

    （五）会议召集人：公司董事会

    （六）出席对象：

    （1）截止 2011 年 12 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

    二、会议审议事项

    1.关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的
议案》

    1.01 本激励计划的目的

    1.02 激励对象的确定依据和范围

    1.03 实行本激励计划的程序

    1.04 本激励计划的股票来源和股票数量

    1.05 激励对象的分配情况

    1.06 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

    1.07 股票期权的行权价格及其确定方法

    1.08 股票期权的获授条件和行权条件

    1.09 本激励计划的调整方法和程序

    1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序

    1.11 公司与激励对象的权利与义务

    1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划
    1.13 股票期权激励的会计处理

    1.14 关于对李凌云授予 291,200 份股票期权计划的议案

    1.15 关于对李云峰授予 187,200 份股票期权计划的议案

    1.16 关于对侯红军授予 416,000 份股票期权计划的议案

    2. 关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》

    3. 关于《提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》

    监事会将在本次股东大会上报告对股权激励对象名单的核查意见。

    股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

    （一）会议登记时间：2011 年 12 月 28 日 9:00-17:00 时

    （二）会议登记办法：

    参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证，委托代表人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；参加本次股东大
会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，于
2011 年 12 月 28 日下午 17 时前到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用
信函或传真方式登记（信函或传真方式以 12 月 28 日 17 时前到达本公司为准），
本次股东大会不接受电话登记。

    （三）会议登记地点：公司董事会办公室

    （四）联系方式

    （1）电话：0391-2956992

    （2）传真：0391-2956956

    （3）联系人：海翔

    （4）邮编：454191
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2011 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。

    （二）、投票代码：362407；投票简称：“多氟投票”。

    （三）、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入。

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：对于逐项表决的
议案，如议案中有多个需表决的子议案，100 元代表对该议案下全部子议案进行
表决，1.1 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.2 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  议案                                                         对应申报
                              议案内容
  序号                                                        价格（元）
 总议案                  所有议案均表示同意                       100

    1      《关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划
                                                                 1.00
           （修订稿）>及其摘要的议案》

    1.01       本激励计划的目的                                  1.01

    1.02       激励对象的确定依据和范围                          1.02

    1.03       实行本激励计划的程序                              1.03

    1.04       本激励计划的股票来源和股票数量                    1.04

    1.05       激励对象的分配情况                                1.05

    1.06       本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权        1.06
           日、禁售期

    1.07       股票期权的行权价格及其确定方法                    1.07

    1.08       股票期权的获授条件和行权条件                      1.08
  议案                                                         对应申报
                              议案内容
  序号                                                        价格（元）

   1.09        本激励计划的调整方法和程序                        1.09

   1.10        股票期权授予程序及激励对象行权程序                1.10

   1.11        公司与激励对象的权利和义务                        1.11

   1.12        公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划        1.12

   1.13        股票期权激励的会计处理                            1.13

   1.14        关于对李凌云授予 291,200 份股票期权计划的议       1.14
          案

   1.15        关于对李云峰授予 187,200 份股票期权计划的议       1.15
          案

   1.16        关于对侯红军授予 416,000 份股票期权计划的议       1.16
          案

   2          《关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励          2.00
          计划考核管理办法>的议案》

   3      《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划           3.00
          相关事宜的议案》

   （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

           表决意见种类                        对应申报股数
                 同意                               1股
                 反对                               2股
                 弃权                               3股

   （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。

   （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。

       五、独立董事征集投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公
司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投
票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会
审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊
登的公司《多氟多化工股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

    如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案
进行投票，请填写《多氟多化工股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，
并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

       六、其他事项

    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

    附：授权委托书

                                          多氟多化工股份有限公司董事会

                                              二〇一一年十二月二十四日
                               授权委托书


    兹全权委托____________先生（女士）代表单位（个人）出席多氟多化工股
份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下：

                                                           表决意见
                        议案
                                                       同意   反对    弃权

 1.《关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修
 订稿）>及其摘要的议案》

     1.01 本激励计划的目的

     1.02 激励对象的确定依据和范围

     1.03 实行本激励计划的程序

     1.04 本激励计划的股票来源和股票数量

     1.05 激励对象的分配情况

     1.06 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行
 权日、禁售期

     1.07 股票期权的行权价格及其确定方法

     1.08 股票期权的获授条件和行权条件

     1.09 本激励计划的调整方法和程序

     1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序

     1.11 公司与激励对象的权利和义务
                          议案                               表决意见

       1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计
 划

       1.13 股票期权激励的会计处理

     1.14 关于对李凌云授予 291,200 份股票期权计划的
 议案

     1.15 关于对李云峰授予 187,200 份股票期权计划的
 议案

     1.16 关于对侯红军授予 416,000 份股票期权计划的
 议案

     2.《关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计
 划考核管理办法>的议案》

     3.《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划
 相关事宜的议案》

特别说明事项：

      1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

      2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。



委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：________年_____月_______日