证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2011-075
多氟多化工股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、现场会议召开地点：焦作市果园路月季花园酒店南岳厅
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2011 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2011 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 29 日。其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 12 月 29 日上午
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2011 年 12 月 28 日 15:00 至 2011 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：李世江
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共各国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 76 名，代表公司有表决权股份
129,895,042 股，占公司股份总数的 58.3641%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表共 22 名，代表公司有表决权股份
115,945,108 股，占公司股份总数的 52.0961%。
2、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东及股东代表共 54 名，代表公司有表决权股份 13,949,934 股，占公
司股份总数的 6.2679%。
此外，有关本次股东大会审议的议案，公司独立董事陈岩先生已向公司全体
股 东 征 集 委 托 投 票 权 ， 详 见 公 司 于 2011 年 12 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《独立董
事公开征集委托投票权报告书》。本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1.《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》。
关联股东侯红军、李凌云、韩世军、杨华春、程立静、陈相举、郝建堂回避
对该项议案表决。经逐项审议表决结果如下：
1.01 本激励计划的目的
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.02 激励对象的确定依据和范围
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.03 实行本激励计划的程序
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.04 本激励计划的股票来源和股票数量
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.05 激励对象的分配情况
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.06 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.07 股票期权的行权价格及其确定方法
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.08 股票期权的获授条件和行权条件
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.09 本激励计划的调整方法和程序
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.11 公司与激励对象的权利与义务
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.13 股票期权激励的会计处理
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有114,719,509股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 100,769,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 114,511,130 99.8184 208,279 0.1816 100 0.0001
1.14 关于对李凌云授予 291,200 份股票期权计划的议案
关联股东李世江回避表决，出席本次会议的股东或委托代理人合计持有
80,056,725股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 66,106,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,715,875 98.3221 233,959 1.6771 100 0.0007
合计 79,822,666 99.7076 233,959 0.2922 100 0.0001
1.15 关于对李云峰授予 187,200 份股票期权计划的议案
关联股东李世江回避表决，出席本次会议的股东或委托代理人合计持有
80,056,725股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 66,106,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,715,875 98.3221 233,959 1.6771 100 0.0007
合计 79,822,666 99.7076 233,959 0.2922 100 0.0001
1.16 关于对侯红军授予 416,000 份股票期权计划的议案
关联股东李世江回避表决，出席本次会议的股东或委托代理人合计持有
80,056,725股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 66,106,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,741,555 98.5062 208,279 1.4930 100 0.0007
合计 79,848,346 99.7397 208,279 0.2602 100 0.0001
2. 关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有129,895,042股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 115,945,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,740,213 98.4966 208,279 1.4930 1442 0.0103
合计 129,685,321 99.8385 208,279 0.1603 1442 0.0011
3. 关于《提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有129,895,042股有效表决权。
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
现场表决 115,945,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决 13,740,213 98.4966 208,279 1.4930 1442 0.0103
同意 反对 弃权
表决结果
股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）
合计 129,685,321 99.8385 208,279 0.1603 1442 0.0011
监事会在本次股东大会上报告了对股权激励对象名单的核查意见。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开和
表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司参会董事签字的 2011 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2011 年第二次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日
