证券代码：002407            证券简称：多氟多          公告编号：2011-077



                           多氟多化工股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（临时）
于 2011 年 12 月 30 日下午 15：00 在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公
楼二楼小会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议已于 2010 年 12 月 26 日以电子
邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议由
监事会主席赵双成先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，合法有效。

    本次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

    监事会对首次授予股票期权的激励对象名单核查后，发表如下意见：

    1、经公司股东大会批准的《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（以
下简称“《股权激励计划》”）确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股
权激励审核备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的
主体资格合法、有效。

    2、本次授予股票期权激励对象的名单与《股权激励计划》所确认的名单相比有所
调整，有 1 名激励对象因突发疾病去世，董事会决定不再向其授予股票期权，符合《股
权激励计划》的规定。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                  多氟多化工股份有限公司监事会

                                                              2011 年 12 月 31 日