证券代码：002407            证券简称：多氟多           公告编号：2011-076



                      多氟多化工股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
（临时）于 2011 年 12 月 30 日下午 14：00 在焦作市中站区焦克路多氟多化工
股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议已于
2011 年 12 月 26 日以电子邮件或传真的方式向公司各董事发出通知和会议议案。
应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，参加表决的董事 5 人（回避表决 4 人）。
会议由董事长李世江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议
的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了下列议案：

    一、《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》

    鉴于公司本次激励计划的激励对象史剑锋突发疾病，不幸去世，根据股东大
会的授权，现决定不再将史剑锋作为激励对象，不再向其授予股票期权。公司激
励对象人数相应调整为 70 人，授予的股票期权总数相应调整为 615.68 万份。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李世江、李凌
云、侯红军、韩世军回避表决。

    《多氟多化工股份有限公司股票期权计划授予期权的激励对象名单（第二次
调整后）》，详见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、《关于确定股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

    根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定公司股票期权激
励计划授予日为 2011 年 12 月 30 日。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李世江、李凌
云、侯红军、韩世军回避表决。

    公司独立董事陈岩、张大岭、梁丽娟对该议案发表了独立意见，详见 2011 年
12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《多氟多化工股份有限公司董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公
告》详见 2011 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《中国证券报》。
    特此公告。



                                             多氟多化工股份有限公司董事会

                                                 二〇一一年十二月三十一日