证券代码：002407            证券简称：多氟多           公告编号：2012-13



                           多氟多化工股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    多氟多化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2012 年 3 月 9 日通过电子
邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2012 年 3 月 18 日下午 2：30 在焦作市中站区焦克路
多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议审议的议案及表决情况如下：
     一、审议通过《2011 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9   票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》，并同意提交 2011 年度股东大会审定。
    公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《独立董事 2011 年
度述职报告》,并将在公司 2011 年度股东大会上述职。
    表决结果：9   票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2011 年度财务决算的报告》，并同意提交 2011 年度股东大会审定。
    2011 年公司实现营业收入 137,283.26 万元,比上年同期增长 67.71%,实现营业利润
10,445.18 万元,同比增长 111.39%; 归属于上市公司股东的净利润 8,027.00 万元,同比增长
68.97%。
    表决结果：9   票赞成，0   票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2011 年度利润分配预案》，并同意提交 2011 年度股东大会审定。
    公司 2011 年度利润分配预案为:以 2011 年底的股本总额 22256 万股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 2225.60 万元。
    表决结果：9   票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《2011 年度内部控制的自我评价报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       六、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
       七、审议通过《2011 年度报告及其摘要》，并同意提交 2011 年度股东大会审定。
       表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       《多氟多化工股份有限公司 2011 年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司 2011 年
年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》，
并同意提交 2011 年度股东大会审定。
       2011 年，大华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事
务所有限公司为公司 2012 年度外部审计机构。
       表决结果：9   票赞成，0   票反对，0   票弃权。
       九、审议通过《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科
技开发有限公司投资的议案》
       表决结果：9   票赞成，0   票反对，0   票弃权。

       《多氟多化工股份有限公司关于拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆
明）科技开发有限公司投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       十、审议通过《关于申请银行授信的议案》，同意提交 2011 年度股东大会审定。

       为满足公司生产经营和项目建设需要，同意公司拟向八家银行申请办理综合授信额度如
下：
       1.向进出口银行北京分行申请综合授信额度贰亿元整。
       2.向交通银行焦作分行申请综合授信额度叁亿叁仟万元整。
       3.向汇丰银行郑州分行申请综合授信额度陆仟万元整。
       4.向建行焦作分行申请综合授信额度贰亿伍仟万元整。
       5.向广发银行焦作分行申请综合授信额度肆仟伍佰万元整。
    6.向中信银行焦作分行申请综合授信额度贰亿陆仟万元整。
    7.向光大银行焦作分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元整。
    8.向兴业银行郑州分行申请综合授信额度贰亿元整。
    向上述各家银行申请综合授信额度总计为壹拾肆亿玖仟伍佰万元整（最终以各家银行实
际审批的授信额度为准），具体融资金额根据公司实际资金需求确定。
    表决结果：9     票赞成，0 票反对，0   票弃权。
    十一、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
    表决结果：9     票赞成，0 票反对，0   票弃权。

    《多氟多化工股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                          多氟多化工股份有限公司董事会
               会                                                  二 O 一二年三月二十日