证券代码：002407           证券简称：多氟多      公告编号：2012-18



                         多氟多化工股份有限公司
                     关于召开 2011 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于
2012年3月18日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2011年度股东大
会的议案》，定于2012年4月10日召开公司2011年度股东大会。现将本次股东大会有
关事项公告如下：
一、会议召集人：公司第三届董事会。
二、会议时间：2012 年 4 月 10 日（星期二）上午 9：00，会期半天。
三、会议地点：焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。
四、会议审议议案：
1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算的报告》；
4、审议《2011 年度利润分配方案》；
5、审议《2011 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请银行授信的议案》。
独立董事在股东大会上作年度述职报告。
五、召开方式：现场投票表决。
六、会议出席人员：
1、截至 2012 年 4 月 6 日（星期五）下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师等。
七、会议登记事项：
1、登记时间：2011 年 4 月 9 日（星期一），上午 9：00 至 11：00，下午 2：00 至 4：
00
2、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公
室
联系人：海翔
联系电话：0391-2956956
传真：0391-2956956
邮编：454191
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2011 年 4 月 6 日上午 9：00 至 11：00，
下午 2：00 至 4：00 持证券账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权
委托书（样本参加附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业
执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席
者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函
或传真方式以 2011 年 4 月 9 日下午 5：00 前到达本公司为准，并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认。）
八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及
其他费用自理。




                                                 多氟多化工股份有限公司董事会
                                                              2012 年 3 月 20 日
附件

                             授 权 委 托 书
    兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公
司2011年度股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托书有效期限：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
                                                             表决意见
序号                         议案
                                                         同意 反对 弃权
1      《2011年度董事会工作报告》；
2      《2011年度监事会工作报告》；
3      《2011年度财务决算的报告》
4
       《2011年度利润分配方案》
5
       《公司2011年年度报告及其摘要》
6      《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年
       度审计机构的议案》
7
       《关于申请银行授信的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期：   年    月   日