多氟多:关于增加2011年度股东大会临时提案的公告2012-03-20
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2012-20
多氟多化工股份有限公司
关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于2012年4月10日召开公司2011年度股东大会,有关会议事项通知已于2012年3
月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。日前,公司收到股东周
团章先生(持有本公司股份11,300,000股,占本公司总股本的5.08%)《关于提议增加2011
年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加
对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》提交公司2011年度股东大会审议。该议案
详见2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的第三届董事会第十七
次会议决议公告,公告编号2012-13。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,经董事
会研究,同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,公司对 2012 年 3 月 20 日发布的《关于召开 2011 年度
股东大会的通知》(以下简称“原通知”)补充通知如下:
一、对原通知“四、会议审议事项”中增加:
8.《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多(昆明)科技开发有
限公司投资的议案》
二、对原通知“授权委托书”进行了修订,详见附件。
三、除上述修订外,原通知中的其他所有事项不变。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 二 O 一二年三月二十一日
附件
授 权 委 托 书
兹授权委托_______先生/女士代表本人(本公司)出席多氟多化工股份有限公司2011
年度股东大会,并代表本人(本公司)在本次大会上行使表决权。
委托人股东帐号:
委托人持有股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托书有效期限:
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见项下划“√”):
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 《2011年度董事会工作报告》;
2 《2011年度监事会工作报告》;
3 《2011年度财务决算的报告》
4 《2011年度利润分配方案》
5 《公司2011年年度报告及其摘要》
《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年
6
度审计机构的议案》
7 《关于申请银行授信的议案》
《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加
8
对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》
本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名(法人股东加盖公章):
签署日期: 年 月 日