证券代码：002407             证券简称：多氟多           公告编号：2012-23



                       多氟多化工股份有限公司

                      2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012
年 3 月 19 日发出通知，于 2012 年 4 月 10 日上午 9 时在焦作市果园路月季花园
酒店二楼南岳厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表 29 人，代表
股份 105,136,866 股，占公司股份总数的 47.22%。会议由公司董事会召集，董事
长李世江先生主持。公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召开程
序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、提案审议和表决情况

    2012 年 3 月 19 日，持股 3%以上的股东周团章先生向董事会提出新增《关
于使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投
资的议案》，经董事会审议同意提交股东大会表决，董事会于 2012 年 3 月 21
日向全体股东发出了 2011 年度股东大会增加《关于使用自有资金和部分节余募
集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》的通知（详见《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加 2011 年度股东大会临
时提案的公告》），符合公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定。大会无否
决提案的情况，无修改提案的情况。

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结
果如下：
    1、《2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

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    2、《2011 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    3、《2011 年度财务决算报告》；
    2011 年公司实现营业收入 137,283.26 万元,比上年同期增长 67.71%,实现营
业利润 10,445.18 万元,同比增长 111.39%; 归属于上市公司股东的净利润
8,027.00 万元,同比增长 68.97%。
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    4、《2011 年度利润分配方案》；
    以 2011 年底的股本总额 22256 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元(含税),共计分配股利 2225.60 万元。
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    5、《2011 年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    6、《续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
    2011 年，大华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，
同意续聘大华会计师事务所有限公司为 2012 年度外部审计机构。审计服务费人
民币 50-80 万元（遇审计服务实际时间较预计的有明显差异时将协商调整），并
由公司承担审计人员在审计过程中实际发生的交通、食宿等费用。

    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    7、《申请银行授信的议案》；
    同意向国家进出口银行北京分行等八家银行申请综合授信额度总计壹拾肆
亿玖仟伍佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额
根据公司实际资金需求授权董事会决定。
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

                                       2
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    8、《使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限
公司投资的议案》；
    同意向多氟多（昆明）科技开发有限公司增加股东权益投资 2525 万元，并
使用本部氟资源综合利用项目募集资金专户结余资金本息，差额用以公司自有资
金投资。
    表决结果：同意票 105,136,866 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事梁丽娟女士代表独立董事向大会作了 2011
年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2012 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为：公司 2011 年度股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    五、备查文件

    1、经公司参会董事签字的 2011 年度股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2011 年度股东
大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                         2012 年 4 月 11 日



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