证券代码：002407            证券简称：多氟多           公告编号：2012-36



                      多氟多化工股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议通知
于 2012 年 6 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2012 年 6 月 28 日上午
10：00 在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼一楼会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席赵双成先
生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、《关于核实公司股权激励计划中授予对象名单的议案》
    公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
    1、原激励对象孙永明、杜洪彦、赖见因个人原因离职，已不再满足成为股
权激励对象的授予条件。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股
权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》，决定对本次授予
的对象和期权数量进行调整，首次授予对象调整为 67 人，首次授予期权数量调
整为 590.72 万份。
    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
    2、本次调整后的授予对象均为在公司任职的人员，符合《上市公司股权激
励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规的
规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    3、除离职人员未获得授予外，公司本次调整后的授予对象的名单与股东大
会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
    同意公司为多氟多（焦作）新能源科技有限公司向中信银行股份有限公司焦
作分行申请的 5000 万元为期 3 年的固定资产借款提供第三方连带责任保证。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权，0 票。
    特此公告。


                                           多氟多化工股份有限公司监事会
                                                        2012 年 6 月 29 日