证券代码：002407          证券简称：多氟多         公告编号：2012-35


                       多氟多化工股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议通知
于 2012 年 6 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2012 年 6 月 28 日上午 9：
00 在河南省焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》

    鉴于 2011 年度权益分派方案实施和激励对象离职所导致的股票期权激励计
划的调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为 67 人，股票期权的总数调
整为 590.72 万份，行权价格调整为 33.45 元。

    《多氟多化工股份有限公司关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予
对象进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李世江、李凌
云、侯红军、韩世军回避表决。

    二、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
    同意本公司为多氟多（焦作）新能源科技有限公司向中信银行股份有限公司
焦作分行申请的 5000 万元为期 3 年的固定资产借款提供第三方连带责任保证。
    《多氟多化工股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权，0 票。

     特此公告。




                                                  多氟多化工股份有限公司董事会
             会                                                  2012 年 6 月 29 日