证券代码：002407            证券简称：多氟多         公告编号：2012-43



                      多氟多化工股份有限公司

         关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     一、召开会议基本情况

    （一）股权登记日：2012 年 7 月 27 日

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股
份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （三）召开时间：

    （1）现场会议时间：2012 年 8 月 2 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2012 年 8 月 1 日至 2012 年 8 月 2 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 2 日上午 9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012
年 8 月 1 日 15:00 至 2012 年 8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

    （四）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限
公司办公区中型会议室

    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）出席对象：

    （1）截止 2012 年 7 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）见证律师。

     二、会议审议事项

     1、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》；
     2、《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
    3、 关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规
划>的议案》。
    上述议案为股东大会特别决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

     三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

    （一）会议登记时间：2012 年 8 月 1 日 9:00-17:00

    （二）会议登记办法：

     参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证，委托代表人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；参加本次股东
大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，于
2012 年 8 月 1 日下午 17 时前到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信
函或传真方式登记（信函或传真方式以 8 月 1 日 17：00 前到达本公司为准），本
次股东大会不接受电话登记。

    （三）会议登记地点：公司证券部

     四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2012 年 8 月 2 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。

    （二）、投票代码：362069；投票简称：“多氟投票”。

    （三）、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入。

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：对于逐项表决的
议案，如议案中有多个需表决的子议案，100 元代表对该议案下全部子议案进行
表决，1.1 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.2 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类
推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  议案                                                          对应申报
                               议案内容
  序号                                                         价格（元）
 总议案                    所有议案均表示同意                     100

    1     《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理
                                                                  1.00
          相关事项的议案》

    2     《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理           2.00
          制度>的议案》

    3     《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年               3.00
          (2012-2014 年)股东回报规划>的议案》

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

            表决意见种类                        对应申报股数
                 同意                                1股
                 反对                                2股
                 弃权                                3股

    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。
   （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。

       五、其他事项

       1.会议联系方式

   （1）电话：03912956992

   （2）传真：03912956956

   （3）联系人：海翔

   （4）邮编：454191

       2.出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

       特此通知




                                           多氟多化工股份有限公司董事会

                                                        2012 年 7 月 16 日
附件


                                     授权委托书

    兹全权委托____________先生（女士）代表单位（个人）出席多氟多化工股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                        表决意见
                              议案
                                                                    同意   反对    弃权

 1.《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关
 事项的议案》

 2. 《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理
 制度>的议案》

 3. 《 关 于 制 订 < 多 氟 多 化 工 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
 (2012-2014 年)股东回报规划>的议案》

委托人签字（盖章）：                               委托人身份证号码：

委托人持股数量：                                   委托人股东帐户：

受托人签字（盖章）：                               受托人身份证号码：

受托日期：

注：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。