证券代码：002407             证券简称：多氟多            公告编号：2012-47



                       多氟多化工股份有限公司

              2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。



   一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公
司办公区中型会议室

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2012 年 8 月 2 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2012 年 8 月 1 日至 2012 年 8 月 2 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 2 日上午 9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012
年 8 月 1 日 15:00 至 2012 年 8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股
份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     5、主持人：李世江

     6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共各国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

     二、会议的出席情况

     参加本次股东大会的股东及股东代表共 28 名，代表公司有表决权股份
65,782,356 股，占公司股份总数的 29.5572%。其中：

     1、参加现场投票的股东及股东代表共 14 名，代表公司有表决权股份
65,696,516 股，占公司股份总数的 29.5186%。

     2、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票的股东及股东代表共 14 名，代表公司有表决权股份 85,840 股，占公司股
份总数的 0.0386%。

     公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

     三、议案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：

     1.《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》

     出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

                    同意                     反对                   弃权
表决结果
           股份数（股）    占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决      65,696,516        100           0         0            0          0

网络表决         79,840     93.0103        3,400    3.9609        2,600    3.0289

 合计         65,776,356     99.991        3,400     0.005        2,600     0.004


     2.《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
     出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

                    同意                     反对                    弃权
表决结果
           股份数（股）    占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决      65,696,516        100           0           0           0          0

网络表决          81,440    94.8742        2,600      3.0289       1,800    2.0969

 合计         65,777,956     99.993        2,600       0.004       1,800     0.003


   3.《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规
划>的议案》

     出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

                    同意                     反对                    弃权
表决结果
           股份数（股）    占比（%） 股份数（股） 占比（%） 股份数（股） 占比（%）

现场表决      65,696,516        100           0           0           0          0

网络表决          81,440    94.8742           0           0        4,400    5.1258

 合计         65,777,956     99.993           0           0        4,400     0.007


     四、律师出具的法律意见

        本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，
 并出具了《法律意见书》，认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、
 召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
 的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决
 程序和表决结果合法有效。

     五、备查文件

     1、经公司参会董事签字的 2012 年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
     特此公告。
                                                    多氟多化工股份有限公司董事会
                                                                 2012 年 8 月 3 日