证券代码：002407                 证券简称：多氟多        公告编号：2012-49


                       多氟多化工股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议通知于 2012 年 8 月 22 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2012
年 8 月 29 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于“年产 1 万吨再生冰晶石募投
项目”节余资金用于其他募投项目的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   《多氟多化工股份有限公司关于“年产 1 万吨再生冰晶石募投项目”节余资
金用于其他募投项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告




                                                多氟多化工股份有限公司董事会
                                                            2012 年 8 月 30 日