证券代码：002407             证券简称：多氟多            公告编号：2012-54



                      多氟多化工股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于 2012 年 10 月 17 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2012
年 10 月 22 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、 《关于公司 2012 年三季度报告及其摘要的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2012 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2012 年三季度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    修改后的《公司信息披露管理制度》及《信息披露管理制度修改对照表》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告



                                              多氟多化工股份有限公司董事会
                                                           2012 年 10 月 23 日