证券代码：002407            证券简称：多氟多           公告编号：2012-65



                    多氟多化工股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议通知于 2012 年 12 月
19 日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于 2012 年 12 月 26 日上午
10：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席赵双成先生主
持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》
    监事会对公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单进行
核查后认为：激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关事项备忘录 1-3 号》及《公司股权激励计划（修订稿）》等相关规定，可行
权的 67 名激励对象行权资格合法、有效，且公司承诺不向本次行权的激励对象
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，满足公司股权激励计划
第一个行权期行权条件，同意激励对象在规定的行权期内行权。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于聘任闫克新为内审负责人的议案》
    鉴于陈淑云女士辞去公司内审负责人职务的申请已于 2012 年 11 月 7 日送达
董事会，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任闫克新先生为公司内审负责
人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    经审核，本次董事会聘任内审负责人的程序规范，符合《公司法》、《公司章
程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经过对闫克新先生有关学习及工作经历
的了解，认为闫克新先生具备担任公司内审负责人所需要的专业知识及工作经
验。
       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告



                                             多氟多化工股份有限公司监事会
                                                        2012 年 12 月 27 日