证券代码：002407            证券简称：多氟多            公告编号：2012-64



                     多氟多化工股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议通知于 2012 年 12 月 19 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2012
年 12 月 26 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李世江、李凌
云、侯红军、韩世军回避表决。
    《关于股权激励计划第一个行权期可行权公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、《关于聘任闫克新为内审负责人的议案》
    鉴于陈淑云女士辞去公司内审负责人职务的申请已于 2012 年 11 月 7 日送达
董事会，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任闫克新先生为公司内审负责
人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告

                                             多氟多化工股份有限公司董事会
                                                         2012 年 12 月 27 日