证券代码：002407           证券简称：多氟多           公告编号：2013-003



                           多氟多化工股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于 2013 年 3 月 9 日通过电
子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2013 年 3 月 18 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克
路多氟多化工股份有限公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议审议的议案及表决情况如下：
    一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》，并同意提交 2012 年度股东大会审定。
    公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《独立董事 2012 年
度述职报告》,并将在公司 2012 年度股东大会上述职。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《2012 年度财务决算报告》，并同意提交 2012 年度股东大会审定。
    2012 年公司实现营业收入 144,482.45 万元,比上年同期增长 5.22%,归属于上市公司股
东的净利润 4,205.31 万元,同比下降 47.61%，归属上市公司股东的净资产 146,341.31 万元，
同比增长 1.93%。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2012 年度利润分配预案》，并同意提交 2012 年度股东大会审定。
    2012 年度利润分配预案为:以 2012 年底的股本总额 22,256 万股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 2,225.60 万元。不以公积金转增股本，不
以红利送股。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《2012 年度报告及其摘要》，并同意提交 2012 年度股东大会审定。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司 2012 年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司 2012 年
年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司投资的议案》
    河南省有色金属工业有限公司为本公司的控股子公司，注册资本 1100 万元，本公司占
74.36%，经股东协商，本公司拟使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司出资 3900
万。增资后，该公司注册资本为 5000 万元，本公司占股权比例为 94.36% 。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《使用自有资金购买信托产品的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司使用自有资金购买信托产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、审议通过《使用自有资金对外委托贷款的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用自有资金对外委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十一、审议通过《补选李云峰先生任公司董事的议案》
    因 2012 年 3 月 21 日公司董事李祎辞职，经公司提名委员会提名补选李云峰先生任公
司董事，需提请股东大会审议。李云峰先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。关联董事李世江、
侯红军、李凌云回避对该议案的表决，董事李守宇、韩世军、独立董事陈岩、张大岭、梁丽
娟参加表决。
    补选前后的董事会结构如下
补选前   李世江   侯红军   李凌云   韩世军   李守宇   李    祎   陈岩    张大岭   梁丽娟
补选后   李世江   侯红军   李凌云   韩世军   李守宇   李云峰     陈岩    张大岭   梁丽娟
    李云峰简历见附件 1。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《通过修订公司章程，增加公司经营范围，并授权董事会办理相关事
项的议案》
    详见附件 2《公司章程修正案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《续聘大华会计师事务为公司 2013 年度审计机构的议案》，并同意提交
2012 年度股东大会审定。
    2012 年，大华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所
规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所为公
司 2013 年度外部审计机构。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
     《多氟多化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告



                                                           多氟多化工股份有限公司董事会
                    会                                                  2013 年 3 月 20 日


    附件：
    1.李云峰先生简历

    三届二十五董事会会议提出补选李云峰先生任公司董事，李云峰先生简历为：
    李云峰，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生。
    2002 年 7 月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、
多氟多（焦作）新能源科技有限公司执行董事，现任本公司副总经理。李云峰先生未持有本
公司股票，与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他
股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       2.《公司章程修正案》

       根据公司经营情况，公司经营范围增加“路灯安装工程”，并修订《公司章程》相应条
款。
    第十三条原文为：
    经依法登记，公司的经营范围为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；自
营进出口业务；Led 节能产品、电子数码产品、锂离子电池及材料的技术开发及销售，计算
机软件的开发与服务；出版物印刷、包装装潢、其它印刷品；自营进出口业务（以工商行政
管理机关核定为准）。
    第十三条修订为：
       经依法登记，公司的经营范围为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；Led
节能产品的生产、电子数码产品、锂离子电池及材料的技术开发及销售，计算机软件的开发
与服务；出版物印刷、包装装潢、其它印刷品；路灯安装工程；自营进出口业务（以工商行
政管理机关核定为准）。