多氟多:第三届监事会第二十二次会议决议公告2013-03-19
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-004
多氟多化工股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知于 2013 年 3 月 9 日
通过电子邮件、传真方式向各监事发出,会议于 2013 年 3 月 18 日上午 10:00 在焦
作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下:
一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审核通过《2012 年度财务决算的报告》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审核通过《2012 年度利润分配预案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审核通过《2012 年度内部控制的自我评价报告》
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司现已
建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实
际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审核通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审核通过《2012 年度报告及其摘要》
监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核多氟多化工
股份有限公司《2012 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规
范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大华会计师
事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2012
年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审核通过《使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司投资的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审核通过《使用自有资金购买信托产品的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审核通过《使用自有资金对外委托贷款的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审核通过《修订公司章程,增加公司经营范围,并授权董事会办理相关事
项的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十一、审核通过《续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
多氟多化工股份有限公司监事会
2013 年 3 月 20 日
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