证券代码：002407             证券简称：多氟多          公告编号：2013-011



                       多氟多化工股份有限公司

                     2012 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013
年 3 月 20 日发出通知，于 2013 年 4 月 10 日上午 9 时在焦作市果园路月季花园
酒店二楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表 19 人，代表股份
83126910 股，占公司股份总数的 37.35%。会议由公司董事会召集，董事长李世
江先生主持。公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表
决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、表决情况
    大会无新增提案、无否决提案、无修改提案的情况。
    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结
果如下：
    1、《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    2、《2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    3、《2012 年度财务决算报告》；
    2012 年公司实现营业收入 144,448,24 万元,比上年同期增长 5.22%,归属于
上市公司股东的净利润 4,205.31 万元,同比下降 47.61%，归属上市公司股东的
净资产 146,341.31 万元，同比增长 1.93%。


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    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    4、《2012 年度利润分配方案》；
    以 2012 年底的股本总额 22256 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元(含税),共计分配股利 2225.60 万元。
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    5、《2012 年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    6、《续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    7、《使用自有资金购买信托产品的议案》；
    表决结果：同意票 73971998 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
88.99 %；反对票 0 股；弃权票 9154912 股，占出席股东大会有效表决权股份总
数的 11.01%。
    8、《补选李云峰任公司董事的议案》
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    9、《修订公司章程，增加经营范围，并授权董事会办理相关事项的议案》
    表决结果：同意票 83126910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事陈岩先生代表独立董事向大会作了 2012
年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2013 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：公司 2012 年度股东大会的召集、召开和表决程序

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符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
    五、备查文件
    1、经公司参会董事签字的 2012 年度股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2012 年度股东
大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                            多氟多化工股份有限公司董事会
                                                         2013 年 4 月 11 日




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