证券代码：002407                 证券简称：多氟多               公告编号：2013-032



                          多氟多化工股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议通知于 2013 年 8 月 10 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2013
年 8 月 20 日下午 3：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室现场
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
     本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
     1、《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》
     《多氟多化工股份有限公司 2013 年半年度报告》和《多氟多化工股份有限
公 司 2013 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-035。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     3、《关于向焦作伴侣纳米材料工程有限公司增加投资的议案》
     焦作伴侣纳米材料工程有限公司为本公司的控股子公司，注册资本 100 万
元。公司出资 74 万元，占 74%。截止 2013 年 6 月 30 日，焦作伴侣纳米材料工
程有限公司总资产 2,717,178.63 元，净资产 1,972,283.47 元，营业收入 989,265.50
元，净利润 267,963.42 元。经股东协商，公司拟使用自有资金向焦作伴侣纳米材
料工程有限公司增加投资 296 万元，增资后占股东权益的 74%。
    股东变动如下：


               增资前                                 增资后
 股东名称        出资额     所占比例     股东名称     出资额     所占比例（%）
 或姓名          （万元）     （%）      或姓名       （万元）

多氟多化工                               多氟多化工
                    74       74.00                       370         74.00
股份有限公司                           股份有限公司

  罗成果            26       26.00       罗成果          70          14.00

                                         冯艳艳          60          12,00

   (合计)          100       100.00       (合计)         500        100.00
   本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
   《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
告编号：2013-037。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、《关于投资设立河南红土创新资本创业投资有限公司的议案》
     《关于使用自有资金发起设立创投公司的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公告编号：2013-036。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、《关于收购焦作市福多多实业有限公司部分股东出资的议案》
    焦作市福多多实业有限公司为本公司的子公司，注册资本 2100 万元。本公
司出资 600 万元，占 28.57%。截止 2012 年 12 月 31 日，焦作市福多多实业有限
公司总资产 3490 万元，净资产 2177 万元，营业收入 1512.04 万元，净利润 83.67
万元，经该公司股东协商，本公司拟收购部分股东 300 万元出资。收购后，本公
司出资 900 万元，占股东权益的 42.86%。
    股东变动如下：
                  调整前                                   调整后
 股东名称          出资额   所占比例    股东名称          出资额       所占比例
 或姓名          （万元）     （%）       或姓名          （万元）       （%）

                                       多氟多化工             900          42.86
   张朝霞            620       29.52
                                       股份有限公司
  多氟多化工                              张朝霞              620          29.52
                     600       28.57
股份有限公司
   陈淑云            300       14.29       陈淑云             300          14.29
   商文斌            300       14.29       王艳利             180          8.57
   王艳利            180        8.57       毋素琴             100          4.76
   毋素琴            100        4.76       商文斌              0           0.00
   合计             2,100      100.0                         2,100         100.00
                                            合计
                               0
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、《关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划》
    《关于河南证监局行政监管措施决定书的整改计划公告》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-038。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司章程》的规定，以上议案均无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                            多氟多化工股份有限公司董事会

          会                                          2013 年 8 月 22 日