证券代码：002407           证券简称：多氟多        公告编号： 2013-054



                       多氟多化工股份有限公司

       关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长李世江先生
    4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了
《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 1 月 10 日召开
公司 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、会议召开时间：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 9:00。
    6、股权登记日：2014 年 1 月 8 日
    7、会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

    8、现场会议召开地点：河南省焦作市焦克路多氟多科技大厦三楼会议室
    9、会议出席对象：
    （1）截至 2014 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授
权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
     1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立
董事、独立董事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在
累积表决票数总额下自主分配。独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无
异议后方可表决。
    1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
        1.1.1 选举李世江先生为第四届董事会董事的议案
        1.1.2 选举侯红军先生为第四届董事会董事的议案
        1.1.3 选举李凌云女士为第四届董事会董事的议案
        1.1.4 选举韩世军先生为第四届董事会董事的议案
        1.1.5 选举李云峰先生为第四届董事会董事的议案
        1.1.6 选举陈岩先生为第四届董事会董事的议案
    1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
        1.2.1 选举张大岭先生为第四届董事会独立董事的议案
        1.2.2 选举梁丽娟女士为第四届董事会独立董事的议案
        1.2.3 选举李颖江先生为第四届董事会独立董事的议案
    2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选监事的人
数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下
自主分配。
    2.1 选举赵双成先生为第四届监事会监事的议案
    2.2 选举马保群先生为第四届监事会监事的议案
    2.3 选举吕豫先生为第四届监事会监事的议案
    3．审议《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》
    4．审议《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》
    上述议案具体内容详见公司发布于 2013 年 12 月 25 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三
十次会议决议公告》（公告编号：2013-051）、《第三届监事会第二十七次会议决
议公告》（公告编号：2013-052）和《关于使用自有资金新增购买信托产品的议
案》（公告编号：2013-053）。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
   （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
   （3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续；
   （4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证件
手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2014 年 1 月 9 日（上午 8:30～11:00；下午 13:00～16:30）
    3、登记地点及授权委托书送达地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公
室（河南省焦作市中站区焦克路，邮编：454191），信函请注明“股东大会”字
样。
       联 系 人：陈相举   原秋玉
       联系电话：0391-2956956
       联系传真：0391-2956956
       四、其他事项
       1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
       2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
       3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
    特此公告。


                                       多氟多化工股份有限公司董事会
                                             2013 年 12 月 25 日
   附件：授权委托书

                      多氟多化工股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会授权委托书


   兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席多氟多化工股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议
案表决如下：
   委托人(签名):
   委托人营业执照注册(身份证)号:
   委托人持股数:
   委托人股东帐号:
   受托人(签名):
   受托人身份证号码:
   委托日期:          年      月    日


                                              表决情况
          议    案
                               累计表决票数   候选人       投票数
                                               李世江

                                               侯红军
            非独立董事选举
            （应选举的非独                     李凌云

  1.关 于董 立董事的人数为                     韩世军
事 会 换 届 6 人）
                                               李云峰
选举的议
案                                             陈   岩
                                               张大岭
           独立董事选举（应
           选举独立董事人                      梁丽娟
           数为 3 人）
                                               李颖江
                                               赵双成
2.关于监事会换届选举的议案
                                               马保群
（应选举的监事人数为 3 人）
                                               吕   豫

      非累积投票议案             同 意          反 对         弃 权
3. 关于公司董事、监事、高管
报酬（津贴）的议案
4. 关于使用自有资金新增购
买信托产品的议案
    注：议案 1 至议案 2 采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表
决权的股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进
行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
    议案 3 至议案 4，股东请在选项中打“√”，为单选，多选为无效票。