证券代码：002407            证券简称：多氟多        公告编号：2013-051


                         多氟多化工股份有限公司

                    第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于 2013 年 12 月 13 日
通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2013 年 12 月 24 日上午 9：00 在公
司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2014 年第
一次临时股东大会审议
    鉴于公司第三届董事任期将于 2013 年 12 月 28 日届满，为顺利完成董事会换届
选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意推举李
世江先生、侯红军先生、李凌云女士、韩世军先生、李云峰先生、陈岩先生为第四届
董事会董事候选人，同意推举张大岭先生、梁丽娟女士、李颖江先生为第四届董事会
独立董事候选人，其中梁丽娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
    第四届董事会董事候选人，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事关于该事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交
公司 2014 年第一次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，将采用
累积投票制选举产生第四届董事会成员。在新一届董事就任前,第三届董事会董事仍
按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司董事、监事、高管报酬（津贴）的议案》，并同意提交
公司 2014 年第一次临时股东大会审议
    《2014-2016 年董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》，并同意提交公司
2014 年第一次临时股东大会审议
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用自有资金新增购买信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                         多氟多化工股份有限公司董事会
                                                 2013 年 12 月 25 日
附件：

                        第四届董事会董事候选人简历
    1、李世江，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。李世
江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温
县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省
第九届人大代表。现任本公司董事长，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技
实业家协会副理事长，中国有色金属工业集团管理委员会常委，河南省企业联合会、
企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，郑州大学兼职教授，焦作市慈善
总会副会长。李世江先生持有本公司 34,662,784 股股票，占总股本的 15.57%，为公
司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    2、侯红军，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。
侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本
公司总经理。2000 年、2004 年，侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学
术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员，2002
年任中国无机盐工业协会第一届常务理事，2004 年、2007 年被聘为中国无机盐工业
协会第一专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员、2007 年被聘为全国废弃化学
品处置标准化技术委员会委员。2011 年中国无机盐工业协会副会长、2012 年中国无
机盐工业协会无机氟化物分会副会长、专家组组长。侯红军先生持有本公司 3,583,008
股股票，占总股本的 1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       3、李凌云，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国轻金属冶
金委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有
限公司副总经理。现任本公司董事，副总经理。李凌云女士持有本公司 4,010,992 股
股票，占总股本的 1.80%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、韩世军，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级技师。历任焦作
市冰晶石厂车间主任、副厂长，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董
事、副总经理。韩世军先生持有本公司 2,740,608 股股票，占总股本的 1.23%，与公
司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之
间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、李云峰，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002 年 7 月参
加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）
新能源科技有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。李云峰先生持有本公司
575,131 股股票，占公司总股本的 0.26%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、陈岩，男，1946年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林
县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董
事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七届、八、九届科技界委
员，第八、九届常委。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事，河南省第十届
政协委员、常委。与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    7、张大岭，男，1945 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
历任郑州国棉四厂厂长，郑州市经贸委主任，平顶山市人民政府副市长,河南省经贸
委副主任、巡视员，2005 年 9 月退休。现任河南省技术进步和管理现代化研究会会长，
本公司独立董事。张大岭先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持
有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    8、梁丽娟，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，
硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。1987 年 7 月以来在河南理工大学从事会计
教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事，现任河
南理工大学会计学教授、财务处处长，兼任河南理工大学万方科技学院监事、焦作市
人大财经委员会委员、本公司独立董事。梁丽娟女士经培训考核具有上市公司独立董
事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    9、李颖江，男，1959年5月出生，中国国籍，大学学历。曾任化学工业部设计公
司职员、化学工业部管理干部学院主任科员、《中国石油和化工》杂志社首席摄影记
者、广告发行部主任，现任中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首
席摄影师、《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监、河南汉威电子股份有限公司
独立董事。李颖江先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司
股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。