证券代码：002407             证券简称：多氟多        公告编号：2014-005


                           多氟多化工股份有限公司

                     第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于
2013 年 12 月 31 日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于 2014 年 1 月 10
日下午 14：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事许随军先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第
四届监事会主席的议案》；
    根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选
举赵双成先生为多氟多化工股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自即日起至
本届监事会任期结束止。
    2、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销股权
激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》；
    经认真审核研究，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第一个行权期对
应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第一个行权期对应股票期权进
行注销。
    3、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销股权
激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》。
    经认真审核研究，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第二个行权期对
应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第二个行权期对应股票期权进
行注销。
特此公告。


             多氟多化工股份有限公司监事会
                    2014 年 1 月 13 日