证券代码：002407            证券简称：多氟多         公告编号：2014—011


                       多氟多化工股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2014 年 1 月 30
日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2014 年 2 月 11 日上午 9：00
在公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李
世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决的方式，审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷
款公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》（公告
编号 2014-013）。 公司独立董事对该议案审议前发表了同意的独立意见。 独立
董事意见详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        多氟多化工股份有限公司董事会
                                                2014 年 2 月 12 日