证券代码：002407                证券简称：多氟多              公告编号：2014-018



                          多氟多化工股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（临时）
通知于 2014 年 3 月 10 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2014 年 3
月 14 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦三楼会议室以通讯方式召
开。应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由李世江先生主持。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于拟实施并购重组的议案》，同意公司实施并购重组计划。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    见 2014 年 3 月 17 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2014-020）。
    2、《关于控股子公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    见 2014 年 3 月 17 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用自有资金进行国债逆回购投资
的公告》（2014-021）。
    特此公告。


                                        多氟多化工股份有限公司董事会
                                                  2014 年 3 月 17 日