证券代码：002407             证券简称：多氟多             公告编号：2014-023



                        多氟多化工股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于
2014 年 3 月 13 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2014 年 3 月 24 日
上午 9：00 在焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席本次会议的董事共计 9 人。会议的召开符合
《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会
议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》，并同意提交 2013 年度股东大会审议。
    《2013 年度董事会工作报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《多氟多化
工股份有限公司 2013 年年度报告（全文）》第四节《董事会报告》。
    公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《2013 年度独
立董事述职报告》,并将在公司 2013 年度股东大会上述职。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2013 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2013 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2013 年度股东
大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2013 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013 年年度
报告摘要》（公告编号：2014-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《2013 年度财务决算报告》，并同意提交 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    报告期内，公司实现营业收入 1,559,551,260.05 元，较上年同期上升 7.97 %；
实现营业利润 22,640,953.43 元，比上年同期下降 36.95%；归属于上市公司所有者
的净利润为 16,358,947.35 元，同比下降 61.10%。
    5、审议通过《2013 年度利润分配预案》，并同意提交 2013 年度股东大会审议
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以公司 2013 年末总股本 222,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民
币现金红利 1.00 元（含税），总计分配利润金额 22,256,000.00 元。本次不送股、
不转增股份。
    上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小
投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《多氟多化工股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-027）。
    8、审议通过《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》并同意提交
2013 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关
于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2014-029）。 本议案
尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》，
并同意提交 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2013 年，大华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双
方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师
事务所为公司 2014 年度外部审计机构。
    10、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    定于 2014 年 4 月 16 日（星期三）上午 9:00 在公司科技大厦三楼会议室召开 2013
年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：
2014-028）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。



                                                 多氟多化工股份有限公司董事会
               会                                              2014 年 3 月 26 日